Новости криптовалют
Статистика сентимента по тегу: "отмывание денег"
За сутки
Бычьих: 0
Медвежьих: 0
Нейтральных: 0
За неделю
Бычьих: 0
Медвежьих: 1
Нейтральных: 0
За месяц
Бычьих: 0
Медвежьих: 6
Нейтральных: 1
Новости по тегу: "отмывание денег"
× Сбросить фильтрМедвежья
Расследование ICIJ разоблачает систему отмывания денег через криптовалюты \'Coin Laundry\'
17.11.2025 12:18
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) раскрыл сложную схему отмывания денег через крип...
Медвежья
Прокуроры настаивают на отказе в оправдании разработчика Tornado Cash Романа Шторма
16.11.2025 22:18
Федеральные прокуроры официально потребовали от суда отклонить ходатайство разработчика Tornado Cash Романа Што...
Нейтральная
Министерство юстиции США преследует теневую финансовую систему Северной Кореи и конфискует криптовалюту
14.11.2025 21:18
Министерство юстиции США усилило борьбу с незаконными финансовыми операциями Северной Кореи, осуществив зн...
Медвежья
Сооснователь Samourai Wallet приговорен к 5 годам тюрьмы за нелегальные финансовые операции с биткоином
06.11.2025 20:18
Сооснователь сервиса смешивания криптовалют Samourai Wallet приговорен к пяти годам тюремного заключения за веден...
Нейтральная
Белый дом отрицает причастность к освобождению Хизер Морган из тюрьмы - дело о Bitcoin
28.10.2025 20:51
Белый дом официально опроверг свою причастность к досрочному освобождению Хизер \"Razzlekhan\" Морган, осужденной ...
Медвежья
Южнокорейские криптобиржи зафиксировали 1400-кратный рост транзакций, связанных с санкционными камбоджийскими структурами
27.10.2025 19:24
Южнокорейские криптовалютные биржи зафиксировали беспрецедентный 1400-кратный рост финансовых потоков, связ...
Медвежья
Канадский регулятор назначил рекордный штраф в $126 млн криптоплатформе Cryptomus за нарушения ПОД/ФТ
23.10.2025 11:48
Центр анализа финансовых операций Канады (FINTRAC) выписал исторический штраф в размере 126 миллионов долларов кр...
Медвежья
Централизованные биржи остаются главным инструментом отмывания криптовалютных средств для преступников
20.10.2025 21:51
Согласно последним отчетам по аналитике блокчейна, централизованные криптовалютные биржи продолжают остав...
Медвежья
Правительство Австралии предлагает новые полномочия AUSTRAC для ограничения криптоматов
16.10.2025 12:48
Правительство Австралии объявило о планах предоставить расширенные регуляторные полномочия AUSTRAC, националь...
Медвежья
Хакеры из Северной Кореи похитили более $2 млрд в криптовалюте за 2025 год: отчет Elliptic
07.10.2025 15:48
Аналитическая компания Elliptic сообщает, что хакерские группы из Северной Кореи похитили более $2 млрд в криптов...
Медвежья
Китайская гражданка осуждена в Великобритании за руководство мошеннической схемой с Bitcoin на $6,9 млрд
30.09.2025 19:54
Китайская гражданка была осуждена в Судье Короны Великобритании за организацию масштабной мошеннической сх...
Нейтральная
Отчет Elliptic: Мошенничество с «разводом свиней» в промышленных масштабах отмывает миллиарды через криптовалюты
26.09.2025 15:24
Согласно отчету «Типологии 2025» от компании блокчейн-аналитики Elliptic, мошенничество с «разводом свиней» — изо...
Медвежья
KuCoin обжалует штраф FINTRAC в размере $14 млн за нарушения AML-норм в Канаде
26.09.2025 01:18
Криптобиржа KuCoin оспаривает значительные санкции со стороны Центра анализа финансовых операций Канады (FINTRAC),...