Криптобиржа Korbit оштрафована на $1,9 млн за нарушения в сфере AML и верификации клиентов

Южнокорейская криптовалютная биржа Korbit получила крупный штраф в размере 2,45 миллиарда вон (примерно $1,9 млн). Санкцию наложило местное Подразделение финансовой разведки (FIU) за серьезные нарушения правил противодействия отмыванию денег (AML) и процедур проверки клиентов (KYC). Данное регуляторное действие подчеркивает ужесточение надзора со стороны правительства Южной Кореи за сектором цифровых активов. Власти установили, что Korbit не обеспечила надлежащего сообщения о подозрительных транзакциях и не проводила адекватной проверки личностей своих клиентов, что является критическим требованием местного законодательства о финансовой безопасности. Это enforcement-мероприятие сигнализирует о продолжении кампании против несоблюдения норм в индустрии криптовалют, поскольку регуляторы стремятся усилить защиту инвесторов и предотвратить незаконную финансовую деятельность. Хотя штраф означает серьезный провал в области комплаенса для одной из старейших бирж Кореи, компания заявила, что обжаловать решение не будет. Korbit обязалась усилить свои внутренние системы мониторинга и в полной мере сотрудничать с регуляторными стандартами для предотвращения будущих нарушений.