В Бразилии осудили 14 человек по громкому делу об отмывании $95 млн через криптовалюту и фирмы-однодневки

Суд в Бразилии вынес приговор 14 лицам, причастным к изощренной схеме отмывания денег, через которую прошло около 95 миллионов долларов, полученных от торговли наркотиками. Ликвидированная правоохранителями операция использовала сложную сеть фирм-однодневок и криптовалютных транзакций для сокрытия незаконных средств. Это знаковое дело подчеркивает растущее внимание бразильских и международных правоохранительных органов к использованию цифровых активов для финансовых преступлений. Осуждения стали важным шагом в регуляторных усилиях по борьбе с отмыванием денег через криптовалюту, демонстрируя риски и правовые последствия их использования в незаконной деятельности. Расследование включало отслеживание транзакций в блокчейне для связи операций с криптовалютой с физической торговлей наркотиками.