Paxful признал вину в нарушении законов об отмывании денег и пособничестве преступности

Пиринговая платформа для торговли криптовалютой Paxful признала себя виновной в умышленном несоблюдении требований программы по противодействию отмыванию денег (AML). Министерство юстиции США объявило о признании вины, заявив, что платформа Paxful использовалась для облегчения преступной деятельности, включая мошенничество, романтические скамы и проституцию. Компания признала, что игнорировала свои юридические обязательства в соответствии с Законом о банковской тайне, что позволяло незаконным акторам действовать свободно. В рамках мирового соглашения Paxful согласилась конфисковать более 5 миллионов долларов и существенно инвестировать в усиление соответствия требованиям. Этот случай подчеркивает растущее внимание регуляторов к криптоплатформам и критическую важность надежных процедур AML и KYC (Know Your Customer) в отрасли.