Британская преступная сеть использовала биткоин для отмывания миллиардов от наркоторговли в Россию, сообщает NCA

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) раскрыло масштабную преступную сеть, использующую криптовалюту, в основном Биткоин (BTC), для отмывания миллиардов доходов от наркоторговли в Россию. Согласно расследованию NCA, сложная операция включала использование криптобирж для перевода незаконных средств от торговли наркотиками. Преступная сеть, оцененная в миллиарды фунтов, применяла сложные блокчейн-транзакции для сокрытия денежных следов. Правоохранительные органы подчеркивают, что этот случай демонстрирует растущие проблемы финансовых преступлений, связанных с криптовалютой, и необходимость усиленного регуляторного контроля в криптопространстве. NCA сейчас работает с международными партнерами для отслеживания замороженных активов и идентификации всех лиц, вовлеченных в эту транснациональную схему отмывания денег.