Новости криптовалют
Статистика сентимента по тегу: "мошенничество"
За сутки
Бычьих: 0
Медвежьих: 1
Нейтральных: 0
За неделю
Бычьих: 0
Медвежьих: 3
Нейтральных: 2
За месяц
Бычьих: 1
Медвежьих: 5
Нейтральных: 2
Новости по тегу: "мошенничество"
× Сбросить фильтрМедвежья
Paxful признал вину в нарушении законов об отмывании денег и пособничестве преступности
10.12.2025 22:48
Пиринговая платформа для торговли криптовалютой Paxful признала себя виновной в умышленном несоблюдении требо...
Медвежья
Группа в Telegram организовала схему Pump-and-Dump, заработав $800 тыс. за месяц: отчет Solidus Labs
10.12.2025 17:18
Скоординированная сеть, действовавшая в Telegram, провела крупномасштабную схему «накачки и сброса» (pump-and-dump), по...
Нейтральная
Провинция Канады конфисковала $1 млн наличными и золотом у сооснователя биржи QuadrigaCX по решению суда
08.12.2025 11:48
В важном для индустрии криптовалют событии провинция Новая Шотландия в Канаде получила заочное решение суда...
Медвежья
Прокуроры США требуют 12 лет тюрьмы для основателя Terraform До Квона по делу о мошенничестве с криптовалютой
05.12.2025 20:21
Федеральные прокуроры США официально рекомендовали приговорить До Квона, сооснователя и бывшего генерально...
Нейтральная
В Европе ликвидирована мошенническая сеть, отмывшая $815 млн через криптовалюту
05.12.2025 18:57
Правоохранительные органы Европы успешно ликвидировали крупную мошенническую сеть, работавшую с криптовал...
Медвежья
Попавший под санкции камбоджийский кредитор Huione приостановил работу после набега вкладчиков
02.12.2025 10:18
Попавшая под санкции камбоджийская финансовая платформа Huione приостановила всю деятельность после массовог...
Медвежья
Джастин Сан усиливает обвинения в мошенничестве против First Digital Trust и призывает регуляторов Гонконга к действиям
27.11.2025 18:48
Основатель TRON Джастин Сан ужесточил обвинения против First Digital Trust, обвинив финансовое учреждение в мошенничес...
Бычья
США создают новую целевую группу для борьбы с зарубежными схемами \"свинарника\" после операции в Бирме
12.11.2025 19:48
Соединенные Штаты создали специализированную целевую группу для борьбы с международными схемами \"свинарни...
Бычья
Испанская гражданская гвардия задержала предполагаемого организатора крипто-пирамиды на 260 миллионов евро
09.11.2025 16:18
Испанская гражданская гвардия совершила значительный прорыв в борьбе с финансовыми преступлениями, связанн...
Медвежья
Гонконг предъявил обвинения 16 участникам предполагаемого мошенничества с криптобиржей JPEX на $205 млн при розыске Интерполом еще 3 подозреваемых
05.11.2025 14:21
Власти Гонконга официально предъявили обвинения 16 лицам в связи с предполагаемым мошенничеством с криптова...
Медвежья
Апелляционный суд скептически отнесся к заявлениям Сэма Бэнкмана-Фрида о несправедливом суде
04.11.2025 22:21
Федеральный апелляционный суд остался непреклонен в отношении доводов бывшего генерального директора FTX Сэ...
Медвежья
Последний шанс Сэма Бэнкмана-Фрида: Апелляционный суд рассмотрит ходатайство о повторном процессе основателя FTX на следующей неделе
02.11.2025 17:18
Апелляционный суд США на следующей неделе заслушает аргументы по ходатайству основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фр...
Нейтральная
Сэм Бэнкман-Фрид опубликовал объемный документ с утверждением \'FTX никогда не был неплатежеспособен\'
31.10.2025 12:18
Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор обанкротившейся криптобиржи FTX, опубликовал подробный докумен...
Нейтральная
Социальная инженерия признана главной угрозой для криптовалют в 2025 году по данным WhiteBit
30.10.2025 19:57
Криптобиржа WhiteBit идентифицировала мошенничество с использованием социальной инженерии как наиболее значит...
Бычья
США конфисковали рекордные $14 млрд в биткоинах в рамках операции против камбоджийских мошенников
14.10.2025 21:21
Американские власти провели крупнейшую в истории конфискацию криптовалюты, изъяв биткоины на сумму $14 млрд, ...
Нейтральная
Роджер Вер \"Биткоин-Иисус\" урегулирует иск о налоговом мошенничестве на $48 млн с Минюстом США
10.10.2025 01:21
Ранний инвестор Bitcoin (BTC) и сторонник Bitcoin Cash (BCH) Роджер Вер, известный как \"Биткоин-Иисус,\" близок к урегулиров...
Медвежья
Китайская гражданка осуждена в Великобритании за руководство мошеннической схемой с Bitcoin на $6,9 млрд
30.09.2025 19:54
Китайская гражданка была осуждена в Судье Короны Великобритании за организацию масштабной мошеннической сх...
Нейтральная
Отчет Elliptic: Мошенничество с «разводом свиней» в промышленных масштабах отмывает миллиарды через криптовалюты
26.09.2025 15:24
Согласно отчету «Типологии 2025» от компании блокчейн-аналитики Elliptic, мошенничество с «разводом свиней» — изо...
Нейтральная
Circle изучает возможность отмены транзакций USDC для борьбы с мошенничеством
25.09.2025 19:24
Компания Circle Internet Financial (CRCL), эмитент стейблкоина USDC, изучает механизмы отмены транзакций для противодействия...
Бычья
Cloudburst привлекает $7 млн инвестиций для масштабирования платформы офф-чейн криптоаналитики
23.09.2025 15:54
Компания Cloudburst Technologies объявила о закрытии раунда финансирования Серии А на $7 миллионов для развития платфор...