Новости криптовалют
Статистика сентимента по тегу: "AML"
За сутки
Бычьих: 0
Медвежьих: 0
Нейтральных: 0
За неделю
Бычьих: 0
Медвежьих: 1
Нейтральных: 1
За месяц
Бычьих: 0
Медвежьих: 3
Нейтральных: 1
Новости по тегу: "AML"
× Сбросить фильтрНейтральная
Экс-глава Binance Чанпэн Чжао отвергает обвинения в связях с Ираном и терроризмом
18.03.2026 19:21
Чанпэн Чжао (CZ), основатель и бывший генеральный директор криптобиржи Binance, публично отверг недавние обвинени...
Медвежья
Южнокорейский регулятор оштрафовал биржу Bithumb на $24 млн и приостановил часть ее операций на полгода за нарушения в сфере AML
16.03.2026 15:27
Главный финансовый регулятор Южной Кореи, Служба финансового надзора (FSS), применил строгие санкции в отношен...
Медвежья
Демократы в Сенате США призвали Минфин и Минюст расследовать контроль Binance за незаконными финансами
28.02.2026 01:18
Группа сенаторов-демократов в США официально призвала Министерство финансов и Министерство юстиции (DOJ) нача...
Медвежья
Бирже KuCoin приказали прекратить новый бизнес в ЕС из-за нехватки сотрудников по комплаенсу
23.02.2026 13:48
Криптовалютной бирже KuCoin было предписано приостановить привлечение новых клиентов из Европейского союза. Э...
Медвежья
Минюст США оштрафовал Paxful на $4 млн за связи с незаконной деятельностью и отмыванием денег
11.02.2026 22:18
Министерство юстиции США (DOJ) наложило штраф в размере $4 млн на криптовалютную биржу Paxful. Урегулирование закр...
Медвежья
Минфин США расследует криптобиржи на предмет обхода санкций против Ирана, сообщает TRM Labs
03.02.2026 23:21
Министерство финансов США активно расследует деятельность ряда криптовалютных бирж на предмет возможных на...
Медвежья
Власти США конфисковали $400 млн у миксера Helix, связанного с наркоторговлей
30.01.2026 22:48
В рамках масштабной правоохранительной операции власти США конфисковали криптовалюту на сумму около $400 мил...
Нейтральная
Индия ужесточает правила регулирования криптовалют для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
12.01.2026 09:18
Индия ввела более строгие регуляторные меры для сектора криптовалют, сосредоточившись на соблюдении правил ...
Нейтральная
Регулятор Великобритании обязывает зарегистрированные криптокомпании повторно подавать заявки на одобрение
09.01.2026 17:48
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) объявило о важном обновлении регулирования, требующем от ...
Нейтральная
Криптобиржа Korbit оштрафована на $1,9 млн за нарушения в сфере AML и верификации клиентов
31.12.2025 16:18
Южнокорейская криптовалютная биржа Korbit получила крупный штраф в размере 2,45 миллиарда вон (примерно $1,9 млн). С...
Нейтральная
ЦБ России представил новые правила регулирования криптовалют, которые вступят в силу в 2026 году
23.12.2025 21:54
Банк России официально представил комплекс новых правил для рынка криптовалют, запланированных к принятию в...
Нейтральная
Соответствие требованиям и доверие: как криптобанкоматы формируют будущее Bitcoin и внедрения цифровых активов
14.12.2025 20:18
Стремительное распространение криптобанкоматов по всему миру выводит такие цифровые валюты, как Bitcoin (BTC) и Eth...
Медвежья
Paxful признал вину в нарушении законов об отмывании денег и пособничестве преступности
10.12.2025 22:48
Пиринговая платформа для торговли криптовалютой Paxful признала себя виновной в умышленном несоблюдении требо...
Медвежья
Центральный банк Ирландии оштрафовал Coinbase на $24,6 млн за нарушения противодействия отмыванию денег
06.11.2025 16:21
Центральный банк Ирландии назначил криптобирже Coinbase значительный штраф в размере 24,6 миллиона долларов за се...
Медвежья
Австралийское агентство AUSTRAC оштрафовало Cryptolink в рамках борьбы с криптоматами
30.10.2025 14:57
Австралийское агентство финансовой разведки AUSTRAC наложило значительные штрафы на компанию Cryptolink в рамках пр...
Медвежья
Южнокорейские криптобиржи зафиксировали 1400-кратный рост транзакций, связанных с санкционными камбоджийскими структурами
27.10.2025 19:24
Южнокорейские криптовалютные биржи зафиксировали беспрецедентный 1400-кратный рост финансовых потоков, связ...
Медвежья
Канадский регулятор назначил рекордный штраф в $126 млн криптоплатформе Cryptomus за нарушения ПОД/ФТ
23.10.2025 11:48
Центр анализа финансовых операций Канады (FINTRAC) выписал исторический штраф в размере 126 миллионов долларов кр...
Медвежья
Централизованные биржи остаются главным инструментом отмывания криптовалютных средств для преступников
20.10.2025 21:51
Согласно последним отчетам по аналитике блокчейна, централизованные криптовалютные биржи продолжают остав...
Медвежья
Французский регулятор расширяет проверки по противодействию отмыванию денег для криптобирж Coinbase и Binance
17.10.2025 18:18
Французские финансовые органы усиливают проверки по противодействию отмыванию денег (ПОД/ФТ) в отношении кр...
Бычья
Компания Notabene представляет платформу комплаенс для платежей в стейблкоинах
29.09.2025 23:18
Криптовалютный AML-специалист Notabene запустил Notabene Flow - инновационную платежную платформу для стейблкоинов, раз...
Медвежья
KuCoin обжалует штраф FINTRAC в размере $14 млн за нарушения AML-норм в Канаде
26.09.2025 01:18
Криптобиржа KuCoin оспаривает значительные санкции со стороны Центра анализа финансовых операций Канады (FINTRAC),...