Минфин США расследует криптобиржи на предмет обхода санкций против Ирана, сообщает TRM Labs

Министерство финансов США активно расследует деятельность ряда криптовалютных бирж на предмет возможных нарушений санкций в отношении Ирана, как сообщает аналитическая компания TRM Labs. Расследование сосредоточено на том, могли ли эти платформы способствовать проведению транзакций, позволивших Ирану обойти международные экономические санкции. Это внимание регулятора подчеркивает растущий акцент на соблюдении нормативных требований в криптоиндустрии, особенно в сфере противодействия отмыванию денег (AML) и санкционного контроля. Расследование указывает на риски для бирж, работающих без надежных механизмов геоблокировки и процедур KYC (Know Your Customer). Подобные действия властей США сигнализируют о продолжении борьбы с использованием цифровых активов для незаконных финансовых операций, что может повлиять на регуляторную среду глобального крипторынка.