Минюст США оштрафовал Paxful на $4 млн за связи с незаконной деятельностью и отмыванием денег

Министерство юстиции США (DOJ) наложило штраф в размере $4 млн на криптовалютную биржу Paxful. Урегулирование закрывает дело о недостатках в мерах по противодействию отмыванию денег (AML) и нарушениях Закона о банковской тайне. Расследование показало, что платформа Paxful использовалась для проведения транзакций, связанных с незаконной деятельностью, включая противозаконные секс-услуги. В соответствии с соглашением Paxful обязана существенно инвестировать в усиление своей программы соответствия. Это правоприменительное действие подчеркивает постоянное внимание регуляторов к криптобиржам в вопросах предотвращения финансовых преступлений. Дело подтверждает важность надежных процедур KYC (знай своего клиента) и AML в индустрии цифровых активов.