Королевская канадская конная полиция (RCMP) провела крупнейшую в истории Канады операцию по конфискации криптовалюты, изъяв более 56 миллионов канадских долларов в цифровых активах с криптобиржи TradeOgre. Данное правоохранительное мероприятие установило не только рекорд по объему конфискованной криптовалюты, но и стало первым случаем, когда канадские власти полностью прекратили деятельность платформы для торговли цифровыми активами.
Согласно заявлению восточного регионального подразделения RCMP, масштабная операция стала результатом годичного расследования, проведенного Группой по расследованию отмывания денег (MLIT). Расследование началось в июне 2024 года после получения оперативной информации от Европола, указавшей на возможное несоблюдение TradeOgre канадского финансового законодательства.
Власти установили, что TradeOgre работала без надлежащей регистрации в FINTRAC (Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады) в качестве предприятия денежных услуг. Платформа также не внедрила обязательные процедуры верификации клиентов, создав серьезные пробелы в противодействии отмыванию денег.
Расследование RCMP показало, что значительные средства, проходившие через TradeOgre, имели незаконное происхождение. Функция анонимного создания аккаунтов, по данным правоохранителей, предоставляла организованным преступным группам инструменты для сокрытия происхождения незаконных средств и облегчения операций по отмыванию денег.
Представители RCMP подтвердили, что данные транзакций, полученные с TradeOgre, проходят комплексный анализ, а возможные уголовные обвинения находятся в стадии подготовки по мере продолжения расследования.