Новости криптовалют
Статистика сентимента по тегу: "money laundering"
За сутки
Бычьих: 0
Медвежьих: 0
Нейтральных: 0
За неделю
Бычьих: 0
Медвежьих: 1
Нейтральных: 0
За месяц
Бычьих: 0
Медвежьих: 6
Нейтральных: 1
Новости по тегу: "money laundering"
× Сбросить фильтрМедвежья
Южнокорейский регулятор оштрафовал биржу Bithumb на $24 млн и приостановил часть ее операций на полгода за нарушения в сфере AML
16.03.2026 15:27
Главный финансовый регулятор Южной Кореи, Служба финансового надзора (FSS), применил строгие санкции в отношен...
Медвежья
Прокуроры США требуют повторного суда над разработчиком Tornado Cash Романом Штормом в октябре
10.03.2026 15:51
Федеральные прокуроры США официально запросили назначение нового судебного процесса на октябрь в отношении...
Нейтральная
Казначейство США меняет подход к крипто-миксерам, признавая законные цели приватности
09.03.2026 15:54
В важном событии, касающемся политики, Министерство финансов США обозначило потенциальный сдвиг в своей поз...
Медвежья
Отчет Chainalysis: Обход санкций с помощью криптовалюты вырос на 700% в 2025 году
05.03.2026 20:21
Новый отчет аналитической компании Chainalysis свидетельствует о резком росте использования криптовалюты для об...
Медвежья
Международный финансовый регулятор FATF предупреждает о растущем использовании стейблкоинов для обхода санкций и отмывания денег
03.03.2026 21:18
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), ведущий международный финансовый регулят...
Медвежья
Демократы в Сенате США призвали Минфин и Минюст расследовать контроль Binance за незаконными финансами
28.02.2026 01:18
Группа сенаторов-демократов в США официально призвала Министерство финансов и Министерство юстиции (DOJ) нача...
Медвежья
Сенатор США начал расследование в отношении Binance из-за потока в $1,7 млрд в иранские структуры
25.02.2026 14:48
Влиятельный сенатор США инициировал официальное расследование в отношении глобальной криптовалютной биржи...
Медвежья
Минюст США оштрафовал Paxful на $4 млн за связи с незаконной деятельностью и отмыванием денег
11.02.2026 22:18
Министерство юстиции США (DOJ) наложило штраф в размере $4 млн на криптовалютную биржу Paxful. Урегулирование закр...
Нейтральная
Криптокороль даркнета Руй-Сян Лин приговорен к 30 годам тюрьмы за наркоимперию
04.02.2026 08:48
В знаковом деле, демонстрирующем связь криптовалюты и теневых онлайн-рынков, Руй-Сян Лин, оператор площадки д...
Медвежья
Минфин США расследует криптобиржи на предмет обхода санкций против Ирана, сообщает TRM Labs
03.02.2026 23:21
Министерство финансов США активно расследует деятельность ряда криптовалютных бирж на предмет возможных на...
Нейтральная
США впервые ввели санкции против криптобирж, связанных с Ираном
31.01.2026 16:18
В беспрецедентном шаге Министерство финансов США впервые ввело санкции против криптовалютных бирж, напряму...
Медвежья
Власти США конфисковали $400 млн у миксера Helix, связанного с наркоторговлей
30.01.2026 22:48
В рамках масштабной правоохранительной операции власти США конфисковали криптовалюту на сумму около $400 мил...
Медвежья
Отчет Chainalysis: Объем отмывания денег через криптовалюты достиг $82 млрд, лидируют китайские сервисы
27.01.2026 17:24
Новый отчет аналитической компании Chainalysis свидетельствует о значительном росте объемов отмывания денег с ис...
Медвежья
ФБР арестовало бывшего олимпийца, обвиняемого в наркоторговле с использованием криптовалюты
24.01.2026 01:18
Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало бывшего спортсмена-олимпийца, обвиняемого в руководстве круп...
Нейтральная
В Южной Корее задержана китайская преступная группировка, отмывшая криптовалюту на сумму свыше $100 млн
19.01.2026 15:51
Правоохранительные органы Южной Кореи ликвидировали крупную международную преступную сеть. В стране была з...
Нейтральная
Индия ужесточает правила регулирования криптовалют для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
12.01.2026 09:18
Индия ввела более строгие регуляторные меры для сектора криптовалют, сосредоточившись на соблюдении правил ...
Нейтральная
Регулятор Великобритании обязывает зарегистрированные криптокомпании повторно подавать заявки на одобрение
09.01.2026 17:48
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) объявило о важном обновлении регулирования, требующем от ...
Нейтральная
Взломщик Bitfinex Илья Лихтенштейн вышел на свободу досрочно благодаря закону Трампа
02.01.2026 22:18
Илья Лихтенштейн, хакер, причастный к масштабному взлому Bitfinex в 2016 году, был досрочно освобожден из тюрьмы. Св...
Нейтральная
Криптобиржа Korbit оштрафована на $1,9 млн за нарушения в сфере AML и верификации клиентов
31.12.2025 16:18
Южнокорейская криптовалютная биржа Korbit получила крупный штраф в размере 2,45 миллиарда вон (примерно $1,9 млн). С...
Медвежья
Paxful признал вину в нарушении законов об отмывании денег и пособничестве преступности
10.12.2025 22:48
Пиринговая платформа для торговли криптовалютой Paxful признала себя виновной в умышленном несоблюдении требо...
Нейтральная
В Европе ликвидирована мошенническая сеть, отмывшая $815 млн через криптовалюту
05.12.2025 18:57
Правоохранительные органы Европы успешно ликвидировали крупную мошенническую сеть, работавшую с криптовал...
Медвежья
В Бразилии осудили 14 человек по громкому делу об отмывании $95 млн через криптовалюту и фирмы-однодневки
02.12.2025 20:18
Суд в Бразилии вынес приговор 14 лицам, причастным к изощренной схеме отмывания денег, через которую прошло ок...
Нейтральная
Европейские власти закрыли сервис Cryptomixer и изъяли биткойны на $1,51 млрд
01.12.2025 18:48
Правоохранительные органы Европы успешно изъяли инфраструктуру крупного сервиса смешивания криптовалют Cryp...
Медвежья
Жертвы нападения ХАМАС 7 октября подали в суд на Binance за возмещение ущерба
25.11.2025 21:54
Жертвы террористической атаки ХАМАС 7 октября подали масштабный иск против криптобиржи Binance с требованием зн...
Медвежья
Британская преступная сеть использовала биткоин для отмывания миллиардов от наркоторговли в Россию, сообщает NCA
22.11.2025 18:48
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) раскрыло масштабную преступную сеть, ис...