Новости криптовалют
Статистика сентимента по тегу: "money laundering"
За сутки
Бычьих: 0
Медвежьих: 1
Нейтральных: 0
За неделю
Бычьих: 0
Медвежьих: 2
Нейтральных: 1
За месяц
Бычьих: 0
Медвежьих: 4
Нейтральных: 4
Новости по тегу: "money laundering"
× Сбросить фильтрМедвежья
Минфин США расследует криптобиржи на предмет обхода санкций против Ирана, сообщает TRM Labs
03.02.2026 23:21
Министерство финансов США активно расследует деятельность ряда криптовалютных бирж на предмет возможных на...
Нейтральная
США впервые ввели санкции против криптобирж, связанных с Ираном
31.01.2026 16:18
В беспрецедентном шаге Министерство финансов США впервые ввело санкции против криптовалютных бирж, напряму...
Медвежья
Власти США конфисковали $400 млн у миксера Helix, связанного с наркоторговлей
30.01.2026 22:48
В рамках масштабной правоохранительной операции власти США конфисковали криптовалюту на сумму около $400 мил...
Медвежья
Отчет Chainalysis: Объем отмывания денег через криптовалюты достиг $82 млрд, лидируют китайские сервисы
27.01.2026 17:24
Новый отчет аналитической компании Chainalysis свидетельствует о значительном росте объемов отмывания денег с ис...
Медвежья
ФБР арестовало бывшего олимпийца, обвиняемого в наркоторговле с использованием криптовалюты
24.01.2026 01:18
Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало бывшего спортсмена-олимпийца, обвиняемого в руководстве круп...
Нейтральная
В Южной Корее задержана китайская преступная группировка, отмывшая криптовалюту на сумму свыше $100 млн
19.01.2026 15:51
Правоохранительные органы Южной Кореи ликвидировали крупную международную преступную сеть. В стране была з...
Нейтральная
Индия ужесточает правила регулирования криптовалют для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
12.01.2026 09:18
Индия ввела более строгие регуляторные меры для сектора криптовалют, сосредоточившись на соблюдении правил ...
Нейтральная
Регулятор Великобритании обязывает зарегистрированные криптокомпании повторно подавать заявки на одобрение
09.01.2026 17:48
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) объявило о важном обновлении регулирования, требующем от ...
Нейтральная
Взломщик Bitfinex Илья Лихтенштейн вышел на свободу досрочно благодаря закону Трампа
02.01.2026 22:18
Илья Лихтенштейн, хакер, причастный к масштабному взлому Bitfinex в 2016 году, был досрочно освобожден из тюрьмы. Св...
Нейтральная
Криптобиржа Korbit оштрафована на $1,9 млн за нарушения в сфере AML и верификации клиентов
31.12.2025 16:18
Южнокорейская криптовалютная биржа Korbit получила крупный штраф в размере 2,45 миллиарда вон (примерно $1,9 млн). С...
Медвежья
Paxful признал вину в нарушении законов об отмывании денег и пособничестве преступности
10.12.2025 22:48
Пиринговая платформа для торговли криптовалютой Paxful признала себя виновной в умышленном несоблюдении требо...
Нейтральная
В Европе ликвидирована мошенническая сеть, отмывшая $815 млн через криптовалюту
05.12.2025 18:57
Правоохранительные органы Европы успешно ликвидировали крупную мошенническую сеть, работавшую с криптовал...
Медвежья
В Бразилии осудили 14 человек по громкому делу об отмывании $95 млн через криптовалюту и фирмы-однодневки
02.12.2025 20:18
Суд в Бразилии вынес приговор 14 лицам, причастным к изощренной схеме отмывания денег, через которую прошло ок...
Нейтральная
Европейские власти закрыли сервис Cryptomixer и изъяли биткойны на $1,51 млрд
01.12.2025 18:48
Правоохранительные органы Европы успешно изъяли инфраструктуру крупного сервиса смешивания криптовалют Cryp...
Медвежья
Жертвы нападения ХАМАС 7 октября подали в суд на Binance за возмещение ущерба
25.11.2025 21:54
Жертвы террористической атаки ХАМАС 7 октября подали масштабный иск против криптобиржи Binance с требованием зн...
Медвежья
Британская преступная сеть использовала биткоин для отмывания миллиардов от наркоторговли в Россию, сообщает NCA
22.11.2025 18:48
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) раскрыло масштабную преступную сеть, ис...
Медвежья
Расследование ICIJ разоблачает систему отмывания денег через криптовалюты \'Coin Laundry\'
17.11.2025 12:18
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) раскрыл сложную схему отмывания денег через крип...
Медвежья
Прокуроры настаивают на отказе в оправдании разработчика Tornado Cash Романа Шторма
16.11.2025 22:18
Федеральные прокуроры официально потребовали от суда отклонить ходатайство разработчика Tornado Cash Романа Што...
Нейтральная
Министерство юстиции США преследует теневую финансовую систему Северной Кореи и конфискует криптовалюту
14.11.2025 21:18
Министерство юстиции США усилило борьбу с незаконными финансовыми операциями Северной Кореи, осуществив зн...
Нейтральная
Бразилия предлагает продавать конфискованный биткоин для подрыва финансовой базы организованной преступности
12.11.2025 20:27
Бразильские власти объявили о стратегической инициативе по реализации конфискованных биткоин-активов в рам...
Медвежья
Сооснователь Samourai Wallet приговорен к 5 годам тюрьмы за нелегальные финансовые операции с биткоином
06.11.2025 20:18
Сооснователь сервиса смешивания криптовалют Samourai Wallet приговорен к пяти годам тюремного заключения за веден...
Медвежья
Центральный банк Ирландии оштрафовал Coinbase на $24,6 млн за нарушения противодействия отмыванию денег
06.11.2025 16:21
Центральный банк Ирландии назначил криптобирже Coinbase значительный штраф в размере 24,6 миллиона долларов за се...
Медвежья
Австралийское агентство AUSTRAC оштрафовало Cryptolink в рамках борьбы с криптоматами
30.10.2025 14:57
Австралийское агентство финансовой разведки AUSTRAC наложило значительные штрафы на компанию Cryptolink в рамках пр...
Нейтральная
Белый дом отрицает причастность к освобождению Хизер Морган из тюрьмы - дело о Bitcoin
28.10.2025 20:51
Белый дом официально опроверг свою причастность к досрочному освобождению Хизер \"Razzlekhan\" Морган, осужденной ...
Медвежья
Южнокорейские криптобиржи зафиксировали 1400-кратный рост транзакций, связанных с санкционными камбоджийскими структурами
27.10.2025 19:24
Южнокорейские криптовалютные биржи зафиксировали беспрецедентный 1400-кратный рост финансовых потоков, связ...