Криптобиржа KuCoin оспаривает значительные санкции со стороны Центра анализа финансовых операций Канады (FINTRAC), которые привели к штрафу свыше 14 миллионов долларов США. Регулятор обвинил базирующуюся на Сейшелах платформу в работе без регистрации в качестве поставщика финансовых услуг и в недостаточном контроле за отмыванием денег (AML).
Расследование FINTRAC показало, что KuCoin не сообщала о крупных криптовалютных операциях почти в 3000 случаях в период с 2021 по 2024 год. Кроме того, биржа не отметила 33 подозрительные транзакции, потенциально связанные с отмыванием денег или финансированием терроризма.
KuCoin подала апелляцию в Федеральный суд Канады, оспаривая как классификацию в качестве иностранного поставщика финансовых услуг, так и размер штрафа, который биржа характеризует как завышенный и карательный. Несмотря на этот юридический вызов, KuCoin подтвердила свою приверженность нормативным требованиям и операционной прозрачности.
Данный штраф составляет большую часть enforcement-действий FINTRAC за последний год, в течение которого агентство наложило 23 отдельных штрафа на общую сумму 25 миллионов долларов. Регулятор подчеркнул серьезность нарушений соответствия KuCoin, особенно в отношении непредоставленных отчетов о подозрительных операциях.
Канадские санкции стали последними в серии регуляторных вызовов для KuCoin в различных юрисдикциях, включая предыдущие соглашения с американскими властями и действия Комиссии по ценным бумагам Онтарио.