В Южной Корее задержана китайская преступная группировка, отмывшая криптовалюту на сумму свыше $100 млн

Правоохранительные органы Южной Кореи ликвидировали крупную международную преступную сеть. В стране была задержана китайская организованная преступная группировка, специализировавшаяся на отмывании денег через криптовалюты. Группе инкриминируется легализация более 100 миллионов долларов (примерно 140 миллиардов вон) в криптовалюте. Сложная схема включала конвертацию незаконных средств, полученных от различных киберпреступлений, включая вишинг и инвестиционные мошенничества, в виртуальные активы для сокрытия их происхождения. Эта громкая операция подчеркивает растущее внимание южнокорейских регуляторов и полиции к противозаконной деятельности в криптосфере. Арест демонстрирует эффективность международного сотрудничества и современных инструментов отслеживания блокчейна в борьбе с финансовыми преступлениями. Ожидается, что это событие приведет к ужесточению регуляторного надзора и мер соответствия для криптобирж, работающих в Южной Корее и на азиатском рынке в целом.