Отчет Elliptic: Мошенничество с «разводом свиней» в промышленных масштабах отмывает миллиарды через криптовалюты

Согласно отчету «Типологии 2025» от компании блокчейн-аналитики Elliptic, мошенничество с «разводом свиней» — изощренная форма романтического обмана — превратилось в многомиллиардную криминальную индустрию, нацеленную на инвесторов в криптовалюты, такие как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH). Мошенники убеждают жертв переводить средства на фальшивые инвестиционные платформы. В отчете подчеркиваются высокоорганизованные методы отмывания денег, имитирующие профессиональные финансовые операции для легализации украденных криптоактивов. Исследование Elliptic показало, что злоумышленники объединяют депозиты жертв в самохранимых кошельках, а затем перемещают средства через сложные цепочки транзакций, часто с использованием кросчейн-мостов или платежных сервисов для сокрытия происхождения средств. Распространенная тактика включает использование подставных счетов на регулируемых биржах, которые демонстрируют тревожные признаки, такие как общие адреса, повторные входы с одних IP-адресов и шаблонные переводы. Фотографии для проверки соответствия иногда показывают операторов в кол-центрах или на складах в странах Юго-Восточной Азии, известных как центры подобных афер. Несмотря на совершенствование методов преступников, в отчете отмечается, что прозрачность блокчейна дает регуляторам и платформам мощные инструменты для отслеживания транзакций и выявления подозрительной активности, связанной с BTC и ETH. Elliptic также указывает, что «развод свиней» — часть более широкой тенденции, когда лица под санкциями все чаще используют стейблкоины для трансграничных операций, что подчеркивает необходимость усиления комплаенса в криптосфере.