Дубайская криптобиржа связана с сетью обхода санкций Ирана на $4 млрд

Министерство финансов США выявило криптовалютную биржу, базирующуюся в Дубае, как ключевой элемент сети объемом $4 млрд, используемой Ираном для обхода международных санкций. По данным ведомства, биржа способствовала конвертации цифровых активов, включая Bitcoin (BTC) и Tether (USDT), в фиатную валюту, что позволяло подсанкционным лицам получать доступ к глобальной финансовой системе. Данные меры подчеркивают усиление регуляторного контроля за криптоплатформами, работающими на Ближнем Востоке, и их роль в незаконных финансовых операциях. Обозначение со стороны Минфина США акцентирует необходимость внедрения надежных протоколов KYC (Знай своего клиента) и AML (Противодействие отмыванию денег) в индустрии цифровых активов, поскольку власти активизируют усилия по пресечению использования криптовалют для обхода санкций.