Канадский регулятор назначил рекордный штраф в $126 млн криптоплатформе Cryptomus за нарушения ПОД/ФТ

Центр анализа финансовых операций Канады (FINTRAC) выписал исторический штраф в размере 126 миллионов долларов криптовалютной бирже Cryptomus за серьезные нарушения в области противодействия отмыванию денег. Этот беспрецедентный штраф представляет собой крупнейшее enforcement-действие в истории канадского ПОД/ФТ и сигнализирует об усилении регуляторного надзора за цифровыми платформами. Санкция связана с критическими недостатками в процедурах идентификации клиентов Cryptomus, системах мониторинга транзакций и механизмах отчетности о подозрительных операциях. Регуляторы подчеркнули, что криптовалютные компании должны поддерживать надежные комплаенс-фреймворки, эквивалентные требованиям к традиционным финансовым институтам.