Южнокорейский регулятор оштрафовал биржу Bithumb на $24 млн и приостановил часть ее операций на полгода за нарушения в сфере AML

Главный финансовый регулятор Южной Кореи, Служба финансового надзора (FSS), применил строгие санкции в отношении криптовалютной биржи Bithumb. Меры воздействия включают крупный штраф в размере 24 миллионов долларов США и обязательную шестимесячную приостановку части ее бизнес-операций. Это решительное действие стало прямым следствием несоблюдения Bithumb критически важных правил по противодействию отмыванию денег (AML) и стандартов внутреннего контроля. Расследование FSS выявило серьезные недостатки в процессах верификации клиентов и системах мониторинга транзакций на бирже, которые необходимы для предотвращения незаконной финансовой деятельности. Данные регуляторные меры подчеркивают растущий надзор и строгие требования к соблюдению нормативных актов, с которыми сталкиваются крупные криптобиржи, такие как Bithumb, на развивающемся рынке цифровых активов Южной Кореи. Период приостановки призван позволить бирже кардинально пересмотреть свои системы комплаенса и внедрить надежные защитные механизмы перед возобновлением полноценной работы.